Quattro persone in manette a seguito dell'indagine di polizia e Guardia di Finanza.
Sono indagate di associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori, frode fiscale
e truffa, riciclaggio ed autoriciclaggio, appropriazione indebita. Questo l’epilogo delle indagini di guardia di finanza e polizia stradale su vari conti correnti e depositi bancari. Secondo l’accusa una società di noleggio auto di lusso ha acquistato numerosi autoveicoli e li ha esportati all’estero.
Nell’operazione avrebbe utilizzato prestanome e false fatture per frodare il fisco. Il denaro è stato poi reinvestito nel gioco d’azzardo e nelle scommesse, in modo da occultarne la provenienza. 8 autovetture di lusso ed un motoveicolo per un valore rilevante sono state sequestrate a Ferentino, Veroli e Frosinone.
Tramite l’Interpol sono state poi rintracciate e sottoposte a sequestro tre BMW, nella città di Mohammedia in Marocco ed una Fiat 500 Abarth, a Stoccarda, in Germania. Inoltre, è stato disposto ed eseguito il sequestro, anche per valore equivalente, di beni di proprietà di uno degli indagati.
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