Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone, di cui 2 in carcere.

 

Sono responsabili dei reati di autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, bancarotta e falso in bilancio.

 

L’operazione

Individuato un sodalizio criminoso dedito alla commissione di plurimi reati di natura economico-finanziaria.

 

Una vera e propria associazione per delinquere, strutturata come una holding della truffa, che gestiva una galassia di società - di cui 8 italiane, con sede in Roma, e 3 estere, con sede in Bratislava (Slovacchia).

 

Tutte le società erano formalmente amministrate da soggetti “prestanome” privi di esperienze manageriali nonché di capacità economica, utilizzate con l’unico fine di ottenere la concessione di ingentissimi finanziamenti da parte di istituti di credito.

 

La Strategia Criminale. Gli organizzatori avevano messo a punto una strategia criminale organizzata sin nei minimi dettagli: dapprima si preoccupavano di presentare le società come affidabili e fiorenti, mediante la presentazione di bilanci di esercizio che indicavano ricavi per oltre 150 milioni di euro e business plan con importanti progetti di crescita e sviluppo.

 

I Prestanome. In un secondo momento, istruivano i prestanome nella interpretazione del ruolo di manager di successo in occasione degli incontri con le banche e con i fornitori, scegliendo finanche i capi di abbigliamento che dovevano indossare e suggerendo le frasi da utilizzare nel corso dei colloqui.

 

 

Ottenevano i Prestiti... Grazie a tali espedienti, raggirando i funzionari preposti ai controlli, i sodali carpivano la fiducia degli istituti di credito, ottenendo complessivamente finanziamenti per oltre 7 milioni di euro.

 

...Poi Sparivano. Una volta ricevuti i prestiti, le società venivano portate al fallimento, causando non solo un danno nei confronti delle banche per circa 5 milioni di euro, ma anche dell’Erario, con debiti tributari per oltre 70 milioni di euro.

 

Gli Uffici. Vi erano uffici nei quali erano impiegati, in pianta stabile, collaboratori e segretarie che demoltiplicavano incessantemente le disposizioni dei capi a tutti i sodali.

 

Vita da Nababbi dei capi. I due soggetti al vertice del sodalizio criminale (L.R. di 46 anni e M.V. di 57 anni), entrambi di Roma, amministratori “di fatto” di tutte le società coinvolte - nei confronti dei quali è scattata la custodia cautelare in carcere - conducevano una vita “da nababbi”, riciclando i guadagni illeciti mediante l’acquisto di immobili, auto di grossa cilindrata ed orologi di lusso, mentre agli amministratori di diritto veniva riconosciuta una “paghetta” mensile di poche centinaia di euro.