EVASIONE FISCALE DA 29 MILIONI DI EURO

dalla Guardia di Finanza di Sora che ha consentito di individuare 8 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di reati tributari e fallimentari.

L’operazione di servizio è stata avviata circa due anni fa a seguito della individuazione, da parte delle Fiamme Gialle, di un cittadino italiano nato in Tunisia e formalmente residente in Roma, che, nel periodo dal 2011 al 2016, aveva assunto la carica di amministratore e liquidatore di ben undici società e cooperative operanti nel settore della grande distribuzione e dell’abbigliamento ubicate nel sorano e nella capitale.

Lo sviluppo delle investigazioni svolte  sotto la direzione delle Procure di Cassino e Roma, ha consentito di rilevare che tali società, sebbene operative e con una consistente forza lavoro alle dipendenze, avevano omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte e delle ritenute relative ai lavoratori dipendenti.

Le aziende verificate, a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e del mancato versamento delle imposte, riuscivano a vendere beni ad un valore altamente concorrenziale, con conseguente alterazione delle dinamiche di mercato.

Analizzati anche i conti correnti bancari e postali intestati ai soggetti investigati, quantificando un’evasione delle imposte sui redditi per oltre 23 milioni di euro, un’IVA evasa per oltre 4 milioni di euro e l’omesso versamento di ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per oltre 2 milioni di euro.

Gli accertamenti eseguiti hanno consentito altresì, di rilevare una distrazione di beni societari per un valore di 900 mila euro appartenenti a una società sottoposta a procedura fallimentare. Al termine dell’indagine sono state denunciate alle competenti Autorità Giudiziarie 8 imprenditori responsabili di reati tributari, 2 dei quali segnalati anche per bancarotta fraudolenta.